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中晉系岌岌可危 波及多傢公司

涉嫌非法集資 中晉系岌岌可危

繼 快鹿系 發生兌付危機之後,上海另一大投資類集團 中晉系 也面臨崩盤。昨日下午3時,上海市公安局通過其官方微博發佈消息稱,已於4月4日查處涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪的 中晉系 相關關聯公司,其中包括國太控股(集團)有限公司(以下簡稱 國太控股 )、中晉股權投資基金管理(上海)有限公司、上海中晉一期股權投資基金有限公司等。投資資產過百億元的 中晉系 已岌岌可危。

涉嫌非法吸存集資

另據上海警方透露, 中晉系 實際控制人徐勤等人在機場準備出境時被公安人員當場截獲,其餘20餘名核心組織成員在4月5日也被全部抓獲。上海警方表示,經查,自2012年7月起,以徐勤為實際控制人的 中晉系 公司先後在上海市及外省市投資註冊50餘傢子公司,並控制100餘傢有限合夥企業,租賃高檔商務樓和雇傭大量業務員,通過網上宣傳、線下推廣等方式,利用虛假業務、關聯交易、虛增業績等手段騙取投資人信任,並以 中晉合夥人計劃 的名義變相承諾高額年化收益,向不特定公眾大肆非法吸收資金。

其實,昨日上午就已經有消息曝出,中晉資產管理有限公司(以下簡稱 中晉資產 )的營業網點被查,一張中晉資產營業網點玻璃門上的公告顯示, 中晉資產管理有限公司在經營過程中因涉嫌違法犯罪,已被公安機關立案偵查 。

據公開資料顯示,截至2016年2月10日,中晉合夥人的投資總額已突破340億元,涉及總人次超過13萬,其中60歲以上投資人就超過2萬。

投資四面出擊

中晉資產究竟是什麼公司?這一傢普通人看來較為陌生的公司,在上海卻具有較高的知名度,不僅有多個高檔寫字樓,還有廣告遍佈上海黃金地段,同時該公司請來瞭明星代言,冠名瞭當地知名的相親節目。北京商報記者查詢後註意到,中晉資產為國太控股旗下公司。中晉資產官網顯示,註冊資本1000萬元。成立之初,在關聯公司的支持下直接受托資產過億元。另有資料顯示,中晉資產主要為母公司旗下子公司的實體產業進行融資。

國太控股網站資料顯示,該公司組建於2013年,目前是多傢上市公司主要股東、100多傢非上市公司控股股東。集團設有七大事業部,分別投資交通運輸、建築、房地產、金融、批發零售、商業服務、信息技術等領域。

而中晉資產300多億元的投資總額主要來源於 中晉合夥人計劃 。據公開資料顯示,該計劃通過合夥制股權基金模式,募集資金主要投資於非上市公司可轉債,之後通過被投資項目資產證券化實現在二級市場退出,為投資人實現投資目的。

此外,值得一提的是,直到去年4月14日之前,中晉資產的投資人都是國太投資控股(集團)有限公司。陳佳菁為國太投資控股(集團)有限公司法人代表,此次變更後擔任中晉資產法人代表的朱鳳洲是國太控股集團的副董事長。直到今年3月22日,中晉資產的法人代表再度變更為郭亮。而中晉資產的所有項目產品投向多為為國太控股子公司進行融資。

【波及多傢公司】

中晉系 事件連鎖反應:國太控股涉3傢港股公司 董事長疑失聯

《每日經濟新聞》記者的調查發現,國太控股於2015年底至2016年初,連續介入瞭三傢港股上市公司 華耐控股、中國創新投資和中國趨勢。

國太控股稱,2015年12月28日,公司透過QDII大手筆購入於香港聯交所主板上市的中國創新投資,成為其第一大股東。

根據中國創新投資2015年12月29日發佈的公告,公司主要股東Harvest Rise Investments Limited以0.07港元/股的價格出售17億股,占總股本的19.97%。這一價格較中國創新投資停牌前收市價0.068港元溢價2.9%。

此後的公告顯示,國太控股是通過海通國太1號定向管理計劃(以辦公室零食推薦下簡稱海通國太)購入瞭上市公司股份。

2016年2月1日,中國創新投資再次公告稱,海通國太以0.067港元/股的價格,購入上市公司6.63億股。增持後,海通國太持有中國創新投資23.63億股,占後者總股本的27.75%。

2016年2月2日,具有國太控股背景的高管進入中國創新投資管理層。其中,國太控股董事長兼總經理陳佳菁擔任上市公司董事局聯席主席及戰略委員會主席。國太控股總裁助理薑琳璘、國太控股副監事長王瑋出任上市公司非執行董事。

中國創新投資於2002年8月上市, 主要投資優質軍民融合技術企業,爭取在所投企業資產證券化過程中,獲取中期資本增值,並以此作為主要經營策略和收益來源 。國太控股稱,投資中國創新投資股權,有利於集團在國際資本市場上宣傳和推廣公司業務,協助集團打造國際品牌,發展國際業務和提高世界知名度,建立集團的國際資本運作平臺。

國太控股曾入股的另一傢上市公司則是中國趨勢。在首次買入中國創新投資的同一天,國太控股亦已相同的0.07港元/股代價買入於香港聯交所創業板上市的中國趨勢12億股,持股比例為17.82%。但據媒體報道,2016年2月1日,國太控股清倉中國趨勢,虧損約4400萬港元。

2016年2月2日,中國趨勢公告,陳佳菁出任公司董事局聯席主席,薑琳璘、王瑋則任非執行董事。

國太控股介入的第三傢上市公司是華耐控股。華耐控股稱,2016年1月,國太控股的國際資本平臺中國中晉對華耐控股進行瞭戰略性投資,成為第一大股東。

華耐控股公告稱,國太控股共購入公司3億股股份,相當於總股本的11.68%。

資料顯示,華耐控股於2005年成立,並於2010年7月上市,公司總部及生產基地位於江蘇,在高端鋼水控流產品行業具有領導地位。產品主要用於連鑄過程,以保護、控制及調節鋼液流量,產品主要供應國內主要制鋼企業集團成員,包括寶鋼集團、河北鋼鐵集團、武漢鋼鐵集團等。

根據華耐控股的公告,國太控股董事長及副董事長分別為陳佳菁及朱鳳洲,二者共同持有中國中晉全部權益,而中晉股權投資基金管理有限公司總經理吳曄則出任華耐控股執行董事。簡歷顯示,吳曄現年27歲,2009年取得華東理工大學工程學學士學位、2014年取得中央財經大學經濟學碩士學位,但在金融投資及項目管理方面已擁有逾5年經驗。

【瘋狂圈錢背後】

起底中晉系:控制百餘傢企業 獨特 合夥人模式瘋狂圈錢

上海市公安局公告稱,經查,自2012年7月起,以徐勤為實際控制人的 中晉系 公司先後在上海市及外省市投資註冊50餘傢子公司,並控制100餘傢有限合夥企業,租賃高檔商務樓和雇傭大量業務員,通過網上宣傳,線下推廣等方式,利用虛假業務、關聯交易、虛增業績等手段騙取投資人信任,並以 中晉合夥人計劃 的名義,變相承諾高額年化收益,向不特定公眾大肆非法吸收資金。目前,案件正在進一步調查中。

本次被查處的幾傢公司,關系頗為復雜。

國太控股集團官方介紹稱,該公司是一傢註冊地在上海的內資企業,主要產業涉及私人航空租賃、運營、銷售、展示、融資、飛行員培訓、沙龍、體驗及酒店、餐飲、旅遊、廣告等。徐勤是國太控股集團聯席董事長。

《每日經濟新聞》記者註意到,國太控股集團的官網披露的成員公司多達90餘傢,其中包括中晉資產管理(上海)有限公司等多傢 中晉 開頭的公司。國太控股集團的規模龐大還體現在人事編制上,集團人事編制有6733人之多,其中職能類633人,業務類4150人,產業類1950人。

據悉,中晉資產管理(上海)有限公司於2013年成立,註冊資本1000萬元人民幣。

成員企業中,中晉股權投資基金管理(上海)有限公司此次也被查處。《每日經濟新聞》記者從全國企業信用信息公示系統瞭解到,該公司註冊資本1億元,成立日期為2012年11月22日,法定代表人為沈嘉,公司股東為國太控股集團。

在中晉系 獨特 的合夥人模式中,中晉股權投資基金管理(上海)有限公司充當瞭一個很關鍵的角色:其既是中晉合夥人股權投資(基金)的產品管理人,也是其普通合夥人。而上海中晉一期和二期股權投資基金公司,則是中晉合夥人股權投資(基金)的流動性基金。

正是通過這樣的合夥人模式,中晉系圈錢數百億。

《每日經濟新聞》記者調查發現,中晉的合夥人種類繁多,包括一般合夥人、高級合夥人、明星合夥人、超級合夥人、戰略合夥人,以及永久合夥人。其中,高級、永久、超級合夥人各自的出資規模分別都是1億元。而明星合夥人則是被譽為中國 九球天後 的潘曉婷。

中晉合夥人 公眾號顯示,截至2016年2月10日,中晉合夥人投資總額已突破340億元,備付金突破19億,涉及總人次超過13萬,其中60歲以上投資人超過2萬。而就在去年底,投資總額才剛剛突破300億。不過,上述數據暫未得到警方證實。

而中晉官網披露的一則 中晉一期基金50億完成募集 公告顯示, 截止至2016年4月1日,中晉一期基金共募集資金52.6億元人民幣,超計劃籌資2.6億元。通過合夥制股權基金模式,中晉一期,以非公開的方式向具有風險識別與風險承受能力的投資者募集,募集資金主要投資於非上市公司可轉債,之後通過被投資項目資產證券化實現在二級市場退出,為投資人實現投資目的。

工商資料顯示,上海中晉一期股權投資基金有限公司註冊資本1億元,實繳資本2000萬元,成立日期為2013年12月3日,法定代表人湯駿。股東為中晉股權投資基金管理(上海)有限公司、中晉資產管理(上海)有限公司、上海中晉財務咨詢有限公司。上海中晉財務咨詢有限公司也是國太控股集團的成員公司之一。上海中晉一期股權投資基金有限公司也是國太控股集團的控股子公司。















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